Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi açısından da değer taşıyan yasa dışı bahis ve kumarla uğraşını kesintisiz sürdürürken Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatı için kullanıldığını ve bu paranın kabahat örgütlerine gittiğini belirleyerek tedbir aldı.
AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye nazaran, yasa dışı bahis ve sanal kumarla uğraş, hata gelirlerinin transferinin ve aklanmasının önlenmesi açısından büyük değer taşıyor.
MASAK, yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu meblağların kripto varlıklara dönüştürülerek kabahat örgütü yöneticilerine iletildiğini belirledi.
Kurum tarafından, 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının bu gayeyle kullanıldığı ortaya çıkarılırken banka hesaplarını kullandıran şahıslarla ilgili bilgi isimli makamlara iletildi.
Bu kapsamda, “Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot” üzere çeşitli isimlerle faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tahsilat gerçekleştirdiği 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı.
3 BİNDEN FAZLA SANAL POS’A KAPATMA
Yasa dışı bahis tahsilatı maksadıyla kullanılan 3 binden fazla sanal POS için kapatma süreci yapıldı, bunlardan temin edilen meblağların kripto varlıklara dönüştürülmesi gayesiyle açılan paravan kripto varlık hizmet sağlayıcı olduğu tespit edilen bir firmanın kapatılması sağlandı, durum isimli makamlara iletildi.
Geçen yıl yasa dışı bahis kuşkusu taşıyan yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık süreç, teşebbüs kademesinde engellendi ve Cumhuriyet başsavcılıklarına bilgi verildi. Bu yıl da güvenlik ve isimli ünitelerle işbirliği halinde çalışılarak Sibergöz-46 Operasyonu’nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız çıkar tespit edildi. Türkiye’nin en büyük siber operasyonu olarak kayıtlara geçen Sibergöz-14 operasyonunda da milyarlarca lira kıymetinde hata gelirine el konulması sağlandı.
Yasa dışı bahis tahsilatlarını yapan ve finansal sistemde binlerce hesabı kiralayarak ya da çalarak cürüm örgütlerine transferine aracılık eden iki büyük organize kabahat oluşumunun finansal akışları kesildi. Tertip yöneticileri ile finansal altyapıyı kuran, yazılım ve donanım süreçlerini gerçekleştiren bireylerin bilgileri isimli makamlara aktarıldı.
MİLLİ PİYANGO DA SİTELERE TEDBİR ALDI
Milli Piyango Yönetimi (MPİ) tarafından da yasa dışı olarak düzenlenen her türlü baht oyununu ve bahsi sanal ortamda oynatan internet siteleri tespit edilerek Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumuna (BTK) ihbar ediliyor.
Bu doğrultuda geçen yıl 168 bin 30 ve bu yılın ocak-eylül periyodunda 183 bin 260 siteye yönelik tespit yapıldı ve erişim manisi getirilmesi için ihbarda bulunuldu. Bu yıl aylık ortalama 20 bin civarında site için tedbir alındı. Yılın 9 ayında erişimi engellenen sitelerin 98 bininin ABD menşeli, 32 bininin Ermenistan ve 12 bininin Hollanda kaynaklı olduğu görüldü.
Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği 2006 yılından bugüne kadar 422 bin 594 site için ihbarda bulunuldu ve bunların 393 bin 13’ü için erişim manisi önleminin uygulanması sağlandı.
YENİ CÜRÜM DUYURUSU HAZIRLIĞI
MPİ, 2016-2023 devrinde erişimin engellenmesini sağlandığı halde farklı isimlerle faaliyet göstermeye devam eden 168 bin site hakkında yasal süreç yapılmak üzere şubatta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulundu. Bu sitelerle ilgili isimli süreç devam ediyor.
Ayrıca, 2021-2024 periyodunda 739 kez erişim pürüzü getirilen Meritking, Meritbet, Meritslot üzere çeşitli isimlerle faaliyet gösteren internet siteleri hakkında da hata duyurusunda bulunuldu. Ocak-eylül periyodunda de erişim mahzuru getirilen sitelere delillendirme çalışmaları devam ediyor. Bu sitelerin yetkilileri ile yasa dışı faaliyetler için para transferine aracılık yapanların cezalandırılması için yeni bir hata duyurusunda da bulunulacak.
“VATANDAŞLARIMIZ FARKINDA OLMADAN SUÇA BULAŞIYOR”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi, hasılat ve kamu hissesi kaybına neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve mali kabahatleri önlemeye yönelik gayrete kesintisiz devam ettiklerini söyledi.
Sanal ortamda faaliyet gösteren ve hata örgütleri tarafından işletilen yasa dışı site ve oyun platformlarının kamu maliyesi ve toplum sistemi bakımından tehdit oluşturduğunu vurgulayan Şimşek, “Yurt dışında kurulu sunucular üzerinden ülkemize yönelik yayın yapan ve organize cürüm örgütleri tarafından işletildiğini değerlendirdiğimiz internet siteleri, cürümden elde ettikleri gelirleri ya yurt dışına transfer ediyor ya da aklıyor.” dedi.
Şimşek, kabahat örgütleri tarafından işletilen sitelerde kumar ve bahis oynayanlar ile banka bilgilerini yahut elektronik ödeme hesaplarını tahsilat için bu sitelere kullandırılan vatandaşlara yönelik ihtarda bulunarak, şöyle konuştu:
“Bu vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor. Böylelikle hem ekonomik kayıplara uğruyor hem de isimli soruşturmalarla muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Vatandaşlarımızın, bilhassa öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve şuurlu olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, ferdî ve finansal bilgilerini kabahat örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini kabahat niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten muhafazası kıymet taşıyor. Sanal ortamda işlenen cürümler kesinlikle iz bırakır. Daha sonra idari ve isimli soruşturmalara muhatap olmak istemiyorlarsa sanal kumardan ve yasa dışı bahis ve gibisi oyunlardan uzak dursunlar. Bu bilgiler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin izinin kaybettirilmesi yani aklanması sürecinde yoğunlukla kullanılıyor. Bu bilgileri paylaşanlar mahpus cezası dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.”
“TÜMÜYLE ENGELLEMEYE KARARLIYIZ”
Suçluların tespit edilip cezalandırılmasını sağlayana kadar kelam konusu tüm isimli soruşturma süreçlerini hassasiyetle izleyecek ve davalara müdahil olacaklarını lisana getiren Şimşek, “Şans oyunları kesimindeki lisanssız faaliyetleri ve buna bağlı oluşan vergi kayıp ve kaçağını önlemeye ve kanunen yasak olan sanal kumarı bütünüyle engellemeye kararlıyız. Önümüzdeki devirde uygulamadaki meseleleri çözecek, mali cürümleri minimum seviyeye indirecek yeni önlemler öngörüyoruz. Mevzuat değişikliği dahil bütün seçenekleri kıymetlendiriyoruz. Bu maksatla hususun bütün taraflarının katkılarıyla kapsamlı ve bütünleşik yeni bir çaba konsepti üzerinde çalışıyoruz.” tabirlerini kullandı.
“FİNANSAL KURULUŞLAR ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI”
Bakan Şimşek, yasa dışı bahisle uğraşta finansal kuruluşların üzerlerine düşeni yapmasının kritik değerde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
“Bu sebeple MASAK, yakın vakitte, başta ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar olmak üzere finansal kuruluşlara ait yükümlülük düzenlemelerini sıklaştıracak ve kontrolleri artıracak. Bu kapsamda MASAK ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu ortak çalışma yürütecek. Tıpkı vakitte, bu tıp finansal süreçleri önlemeye yönelik faal bir izleme ve denetim sistemi işletmeyen, ihmal ve zafiyet gösteren kuruluşlara uygulanacak cezaların artırılması öngörülüyor.”