Türkiye, Mali Aksiyon Vazife Gücü’nün (The Financial Action Task Force/FATF) ‘gri listesinden’ uğraşlar kâfi bulunmadığı için çıkamadı.
FATF, Türkiye’yi ‘kara para aklama ve terörün finansmanı ile çabada yetersiz çabalar’ nedeniyle gri listede bıraktı.
img-s3.onedio.com
Tele1’den Yılmaz Polat haberine göre, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’ye bağlı FATF, geçen yıl ‘sistemik yaptırımlardan kaçınma, kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilgili endişeler’ nedeniyle Türkiye’yi birinci sefer ‘gri listeye’ almıştı.
FATF, bir yıl sonra yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin kara para aklama ile uğraş siyasetlerinde, bankalar, altın ve pahalı taş tüccarları dahil yüksek riskli dalları denetlemesinde ve kar maksadı gütmeyen kuruluşlara yönelik muamelesinde eksikliklerin ‘ciddi’ olduğu sonucuna vararak listede kalmasına karar verdi.
FAFT, kara para aklama, terörün finansmanı ve milletlerarası finansal sistemlerin bütünlüğüne yönelik muhtemel tehditlerle uğraş edebilmek hedefiyle, 1989 yılında kuruldu.
Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu kurum, her yıl kara para aklanması ve terörün finansmanının engellenmesi yolunda ülkelerin yaptığı çalışmaları inceliyor.
Gri Liste, kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ve risk içeren ülkelerin yakın nezaret altında tutulması manasına geliyor. Bu listeye alınan ülke, stratejik ve yasal eksikliklerini giderme taahhüdünü takvime bağlayarak, gerekli adımları atarsa, listeden çıkarılıyor.
Listeden Nikaragua ve Pakistan çıkarken, Türkiye hangi ülkelerle birlikte gri listede?
-
Arnavutluk
-
Barbados
-
Burkina Faso
-
Kamboçya
-
Cayman Adaları
-
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
-
Cebelitarık
-
Haiti
-
Jamaika
-
Ürdün
-
Mali
-
Fas
-
Mozambik
-
Panama
-
Filipinler
-
Senegal
-
Güney Sudan
-
Suriye
-
Tanzanya
-
Türkiye
-
Uganda
-
Birleşik Arap Emirlikleri
-
Yemen
Kaynak: FATF